پولشویی
واکاوی تهدید قمار و شرطبندی برای نظام اقتصادی کشور
قمار (Gambling) و شرطبندی (Betting) مفاهیم جدیدی در زندگی اجتماعی نیستند و اشکال گوناگون آنها از دیرباز مورد توجه مردم بوده است. این رفتارها…
آرشیو: پولشویی
مقالات و گزارش ها
پول سیاه؛ شتابدهنده جرائم سازمانیافته در جهان
همزمان با پیشرفت تکنولوژی، فناوریهای جدید و ظهور آخرین روشهای دور زدن قانون در واحدهای سیاسی و فراملی، به نظر میرسد تشکیلات جرائم سازمانیافته…
مقالات علمی
نقش و جایگاه پولشویی در جرایم سازمانیافته
«پولشویی (Money-laundering) از روشهای رایج گروههای جرایم سازمانیافته برای پنهان کردن منشأ غیرقانونی درآمدهای بهدستآمده از فعالیتهای تبهکارانه است. بسیاری از قاچاقچیان انسان و…