مقالات علمی
الزامات اجرای FATF از سوی ایران
اجرای FATF ( گروه ویژه اقدام مالی) و البته پیوستن به آن را میتوان پس از پرونده مناقشه اتمی ایران و غرب، دومین مسئله…
مقالات علمی
نقش و جایگاه پولشویی در جرایم سازمانیافته
«پولشویی (Money-laundering) از روشهای رایج گروههای جرایم سازمانیافته برای پنهان کردن منشأ غیرقانونی درآمدهای بهدستآمده از فعالیتهای تبهکارانه است. بسیاری از قاچاقچیان انسان و…