مقالات علمی
الزامات اجرای FATF از سوی ایران
اجرای FATF ( گروه ویژه اقدام مالی) و البته پیوستن به آن را میتوان پس از پرونده مناقشه اتمی ایران و غرب، دومین مسئله…
مقالات علمی
نقش و جایگاه پولشویی در جرایم سازمانیافته
«پولشویی (Money-laundering) از روشهای رایج گروههای جرایم سازمانیافته برای پنهان کردن منشأ غیرقانونی درآمدهای بهدستآمده از فعالیتهای تبهکارانه است. بسیاری از قاچاقچیان انسان و…
مقالات علمی
موج جدید پولشویی کارتلهای مخدری در امارات متحده عربی
طبق گزارشهای بینالمللی از آنگولا تا مالزی و از بریتانیا تا آلمان از تجارت مواد مخدر گرفته تا تامین مالی گروههای مسلح نام امارات…