مقالات علمی
الزامات اجرای FATF از سوی ایران
شاید پس از پرونده مناقشه اتمی ایران و غرب، پیوستن یا نپیوستن تهران به گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF دومین مسئله مورد…
مقالات علمی
نقش و جایگاه پولشویی در جرائم سازمان یافته
«پولشویی[1]» یکی از روش‌های رایج میان گروه‌های تبهکار سازمان‌یافته برای پنهان کردن منشا غیرقانونی پول‌های ملی است. به عنوان قاچاقچیان انسان و مواد مخدر…
علمی پژوهشی
موج جدید پولشویی کارتل‌‌های مخدری در امارات متحده عربی
طبق گزارش‌های بین‌المللی از آنگولا تا مالزی و از بریتانیا تا آلمان از تجارت مواد مخدر گرفته تا تامین مالی گروه‌های مسلح نام امارات…