گروه ویژه اقدام مالی Archives

شاید پس از پرونده مناقشه اتمی ایران و غرب، پیوستن یا نپیوستن تهران به گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF دومین مسئله مورد…

پولشویی در تشکیلات جرایم سازمان یافته از روش‌های رایج برای پنهان کردن منشا غیرقانونی پول‌هایی است که این گروه‌های تبهکار به دست می‌آورند. قاچاقچیان…

طبق گزارش‌های بین‌المللی از آنگولا تا مالزی و از بریتانیا تا آلمان از تجارت مواد مخدر گرفته تا تامین مالی گروه‌های مسلح نام امارات…