پولشویی
نمونههای پولشویی: مروری جامع بر فعالیتهای تبهکارانه مالی
دنیایی را تصور کنید که در آن تبهکاران میتوانند میلیاردها دلار را بهراحتی از طریق کسب وکارهای قانونی جابهجا کنند، نظام مالی جهانی را…
آرشیو: پولشویی
پولشویی
نقاط مثبت و منفی پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی، معروف به کنوانسیون پالرمو، یکی از اسناد کلیدی بینالمللی است که در سال ۲۰۰۰…
پولشویی
واکاوی تهدید قمار و شرطبندی برای نظام اقتصادی کشور
قمارو شرطبندی مفاهیمی دیرپا در زندگی اجتماعی انسان است و همواره اشکال گوناگون آنها مورد توجه بوده است. این رفتار، ماهیتی تفریحی – اقتصادی…
پولشویی
الزامات اجرای FATF از سوی ایران
شاید پس از پرونده مناقشه اتمی ایران و غرب، پیوستن یا نپیوستن تهران به گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF دومین مسئله مورد…
پولشویی
جایگاه کازینو در اقتصاد غیرقانونی
شبکههای تبهکار، مافیایی و حتی جمعیتهای پنهان سیاسی یا مذهبی با آنکه جزء مشاغل یا گروههای عادی جامعه نیستند، مانند سایر بازیگران فعال در…
پولشویی
نقش و جایگاه پولشویی در جرایم سازمان یافته
پولشویی در جرایم سازمان یافته از روشهای رایج برای پنهان کردن منشا غیرقانونی پولهایی است که گروههای تبهکار به دست میآورند. قاچاقچیان انسان و…
پولشویی
موج جدید پولشویی کارتلهای مخدری در امارات متحده عربی
طبق گزارشهای بینالمللی از آنگولا تا مالزی و از بریتانیا تا آلمان از تجارت مواد مخدر گرفته تا تامین مالی گروههای مسلح نام امارات…
پولشویی
پولشویی در کنوانسیون 1988: درگاه قاچاق سازمانیافته مواد مخدر
تایید و تصویب کنوانسیون 1988 به منظور مقابله با قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و روانگردانها نخستین مرحله اقدام قاطعانه جامعه بینالملل در راستای مبارزه…
پولشویی
قدرت جریانهای مالی غیرقانونی در قاچاق مواد مخدر
جریانهای مالی غیرقانونی در قاچاق مواد مخدر و دیگر جرایم، قدرت و حضور پررنگی دارند. این جریانها در کنار پولشویی از چالشهای جدی مرتبط…