بایگانی/آرشیو برچسب ها : پولشویی

همزمان با پیشرفت تکنولوژی، فناوری‌های جدید و ظهور آخرین روش‌های دور زدن قانون در واحدهای سیاسی و فراملی به نظر می‌رسد جرائم سازمان یافته توانسته‌اند با شرایط جدید خود را انطباق داده و تبدیل به بازیگری مؤثر در مسیر تضعیف حاکمیت قانون و کسب درآمدهای غیرقانونی شوند. امروزه گروه‌های تبهکار …

گلولا به‌عنوان یکی از پیشگامان تحقیق در این عرصه تعریفی را ارائه می‌دهد که بر اساس آن «شورش، یک منازعه داخلی است که در آن شورشیان با هدف به دست گرفتن قدرت، یک قدرت حاکم محلی را که دولت، ارتش و پلیس را در اختیار خود دارد به چالش می‌کشند.» …

شاید پس از پرونده مناقشه اتمی ایران و غرب، پیوستن یا نپیوستن تهران به گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF دومین مسئله مورد اختلاف میان جمهوری اسلامی و نهادهای مطابق با استانداردهای غرب به شمار رود. موافقان پیوستن به رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم معتقدند ایران …

شبکه‌های تبهکار، مافیایی و حتی جمعیت‌های پنهان سیاسی یا مذهبی با آنکه جزء مشاغل یا گروه‌های عادی جامعه نیستند؛ اما به مانند سایر بازیگران فعال در اجتماع نوعی وابستگی به «مکان» و «طبقه خاص» دارند. در بعد «مکان بندی» یکی از نقاط امن شهر برای برگزاری جلسات غیر رسمی، پولشویی، …

یکی از مولفه های تاثیر گذار در اهمیت بالکان، موقعیت جغرافیایی این منطقه است. به طور تاریخی، موقعیت قرارگیری شرق اروپا از لحاظ واقع شدن بین بازارها و قطب‌های شرق و غرب همواره محل رقابت‌ فدرت‌های جهانی بوده است. جنوب شرقی اروپا نوعی منطقه حائل بین قدرت های رقیب بوده …

«پولشویی[۱]» یکی از روش‌های رایج میان گروه‌های تبهکار سازمان‌یافته برای پنهان کردن منشا غیرقانونی پول‌های ملی است. به عنوان قاچاقچیان انسان و مواد مخدر با راه‌اندازی کسب‌وکارهای قانونی همچون تاسیس «باشگاه ورزشی»، «گالری هنری»، «رستوران‌های زنجیره‌ای» و … سود ناشی از تجارت غیرقانونی را بدل به «پول مشروع» می‌کنند. در …

یکی از شاخه‌های پرتکرار و مهم در زمینه جرائم سازمان یافته، مسئله قاچاق انسان[۱] است. قاچاق انسان پس از تجارت غیرقانونی اسلحه و مواد مخدر، سومین اقتصاد غیرقانونی سودآور در جهان است. با گسترش روزافزون روند جهانی شدن در سراسر عالم، گروه‌‎های تبهکار یا مافیای دولتی برای توسعه اقتصاد غیرقانونی …

با آنکه نخستین‌بار واژه «نارکوتروریسم» از آمریکای لاتین و توسط رئیس جمهور پرو ایراد شد اما امروزه با گسترش مفهوم «دولت‌های شکننده» در منطقه آفرو-آسیا، بیش‌ از پیش شاهد ظهور گروه‌های نارکوتروریستی در منطقه غرب آسیا هستیم. اساسا واژه نارکوتروریسم اشاره به نوعی پیوند میان گروه‌های تروریستی و تجارت مواد …

طبق گزارش‌های بین‌المللی از آنگولا تا مالزی و از بریتانیا تا آلمان از تجارت مواد مخدر گرفته تا تامین مالی گروه‌های مسلح نام امارات به عنوان یکی از مراکز اصلی پولشویی در جهان دیده می شود. طبق گزارش دولتی بریتانیا در سال ۲۰۱۷، امارات در فهرست بیست کشور نخست جهان …

با آغاز قرن جدید شمسی انتشار بولتن مخدری جهان به عنوانی یکی از محصولات موسسه کادراس وارد دومین سال خود شده است. از این شماره تلاش خواهیم کرد ضمن ارتقای سطح کیفی آن، از یکسو مهم‌‎ترین اخبار و تحولات مخدری کشورمان را هم به این مجموعه اضافه کرده و از …

تایید و تصویب کنوانسیون ۱۹۸۸ به منظور مقابله با قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و روان‌گردان ها  نخستین مرحله اقدام قاطعانه جامعه بین‌الملل در راستای مبارزه با قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و روان‌گردان‌ها به شمار می‌رود. جرائم پولشویی در کنوانسیون ۱۹۸۸ تعریف شده و کشورهای عضو کنوانسیون موظفند چنین فعالیت‌هایی را …

طبق تعریف کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی[۱]، گروه جرائم سازمان‌یافته “یک گروه ساختارمند متشکل از سه نفر یا بیشتر است که برای یک دوره زمانی وجود دارد و با هماهنگی در راستای ارتکاب یک یا چند جرم جدی به منظور به‌دست آوردن منفعت مادی و مالی، اقدام می‌کنند”[۲]. این …

در سال‌های اخیر حجم انواع مواد مانند تریاک، هروئین، مورفین و مواد صنعتی و شیمیایی گسترش چشمگیری داشته است. این حجم مواد کشف شده، افزایش تلاش‌ها و منابع مقابله با مواد در کشورهای مختلف جهان را نمایان می‌سازد. تعداد دستگیرشدگان مربوط به جرایم انواع مواد از جمله تولید، قاچاق و …

موسسه کادراس در آستانه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر گفت‌وگوی مفصلی با دکتر علی هاشمی، دبیر کل پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام دادکه بخش های این گفت‌وگو به صورت پیاپی در روزهای آینده منتشر خواهد شد. در ادامه به بخش اول این گفت‌وگو خواهیم پرداخت. به نظر …

به گزارش کادراس به طور کلی جرایم سازمان‌یافته متشکل از سازمان‌ها و جرایمی است که دارای دوام ، سلسله مراتب و مشارکت در بسیاری از فعالیت‌های جنایی هستند. درک دقیق از طبیعت  و تکامل جرایم سازمان‌یافته در هر جامعه باید با تکیه بر ویژگی‌های ضروری و منحصر به فرد همان …

چندین دهه جنگ طولانی با مواد و اخیراً جنگ با ترور تهدید مشترکی به نام نارکوتروریسم[۱] را رقم زده است؛  به گونه‌ای که جنگ با مواد و جنگ با ترور که به صورت جداگانه با آنها مقابله می‌شد، اکنون با یکدیگر ترکیب شده‌اند. مفهوم نارکوتروریسم از این درک ناشی می‌َشود …

نشست‌ها و مذاکرات گسترده سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۱، علیه سازمان‌ها وگروه‌های مرتبط با جرایم سازمان‌یافته به یک تعریف واحد از چگونگی شکل‌گیری این جرایم و به دنبال آن گروه‌هایی که خود را از این طریق تامین مالی می‌کنند، نرسید. اما بر سر این موضوع که یک گروه وابسته …

فرمانده انتظامی استان خراسان‌جنوبی از توقیف اموال قاچاقچی بزرگ مواد مخدر که با پولشویی قصد نقل و انتقال ۱۰۰ میلیارد ریال از عواید مواد مخدر را داشت در شهرستان بیرجند خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار مجید شجاع اظهار داشت: با …