پولشویی Archives

دنیایی را تصور کنید که در آن تبهکاران می‌توانند میلیاردها دلار را به‌راحتی از طریق کسب ‌وکارهای قانونی جابه‌جا کنند، نظام مالی جهانی را…

جرایم سازمان‌یافته چیست و چرا در دهه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین تهدیدهای امنیتی جهان تبدیل شده است؟ در پاسخ به این پرسش‌ با…

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی، معروف به کنوانسیون پالرمو، یکی از اسناد کلیدی بین‌المللی است که در سال ۲۰۰۰…

نوسان‌ سازی در قیمت مواد مخدر در افغانستان به منبع سود گزاف کارتل‌ها در این کشور تبدیل شده است. اما شناخت این وضعیت بدون…

قمارو شرط‌‌بندی مفاهیمی دیرپا در زندگی اجتماعی انسان‌ است و همواره اشکال گوناگون آن‌ها مورد توجه بوده است. این رفتار، ماهیتی تفریحی – اقتصادی…

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، یک سازمان جهانی است که زیر چتر سازمان ملل فعالیت می کند و…

پول سیاه به معنی وجوهی است که از طریق فعالیت‌های غیرقانونی یا درآمدهای اعلام‌نشده به دست می‌آید. این درآمد گزارش‌نشده که بدون پرداخت مالیات…

گلولا به‌عنوان یکی از پیشگامان تحقیق در این عرصه تعریفی را ارائه می‌دهد که بر اساس آن «شورش، یک منازعه داخلی است که در…

شاید پس از پرونده مناقشه اتمی ایران و غرب، پیوستن یا نپیوستن تهران به گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF دومین مسئله مورد…

شبکه‌های تبهکار، مافیایی و حتی جمعیت‌های پنهان سیاسی یا مذهبی با آنکه جزء مشاغل یا گروه‌های عادی جامعه نیستند، مانند سایر بازیگران فعال در…