کادراس موسسه کادراس
شبکه‌های تبهکار، مافیایی و حتی جمعیت‌های پنهان سیاسی یا مذهبی با آنکه جزء مشاغل یا گروه‌های عادی جامعه نیستند؛ اما به مانند سایر بازیگران فعال در اجتماع نوعی وابستگی به «مکان» و «طبقه خاص» دارند. در بعد «مکان بندی» یکی از نقاط امن شهر برای برگزاری جلسات غیر رسمی، پولشویی، اختلاس، تجارت جنسی، قاچاق مواد مخدر و برگزاری انواع شرط‌بندی‌های قانونی و غیرقانونی، «کازینوها» هستند. کازینو یا قمارخانه‌ها ریشه در تاریخ غرب مدرن دارند. این مکان‌ها محلی برای انجام انواع قمار همچون رولت، کرپس، باکارات، بلک‌جک و پوکر هستند. براساس آمار منتشر شده از سوی انجمن بازی‌های آمریکا[۱]تنها در سال ۲۰۲۳، میزان قمار در این کشور در سال ۲۰۲۲ رقمی بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار بوده است. این در حالی که در سال ۲۰۲۱ گردش مالی کازینوها تنها ۵۳ میلیارد دلار به ثبت رسیده است. لاس وگاس به عنوان مرکز اصلی فعالیت کازینوها در آمریکا شناخته می‌شود. بسیاری از مراجع بین‌المللی مانند پلیس اینترپل یا گروه ویژه اقدام مالی، کازینوها را محل برای پولشویی گروه‌های مرتبط با جرائم سازمان یافته، گروه‌های تروریستی و حتی بازیگران دولتی می‌دانند.
با وجود انواع تخلف و اقدامات غیرقانونی در بستر کازینوها، اما مهم‌ترین کارویژه این مکان برای گروه‌های تبهکار همچنان پولشویی و دور زدن سیستم‌های مالی است. به عنوان مثال فردی مرتبط با گروه تروریستی می‌تواند وارد قمارخانه‌ای در ترکیه شود و پس از مدتی بازی با یک چمدان پول از کازینو خارج شود و ادعا کند تا تمام این پول را در جریان قمار برنده شده است. براساس گزارش رسمی آژانس بازی و ورزش اتحادیه اروپا میزان گردش مالی در کازینوها ترکیه در سال ۲۰۲۲ با کاهش ۴۸ درصدی به عدد ۶۲۵ میلیون دلار رسیده است. این کاهش چشمگیر به دلیل کاهش ارزش لیر بوده است. البته برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که میزان گردش مالی در کازینوها ترکیه مخفی بوده و رقم واقعی عددی بسیار بالاتر است. این منابع مالی علاوه بر تامین مالی تروریست‌های سوری، نشان دهنده تداوم فعالیت باندهای ترانزیت مواد از «افغانستان- اروپا» و «آمریکای جنوبی- اروپا» در منطقه شرق مدیترانه است.
دیگر بهشت گروه‌های مافیایی و قاچاقچیان منطقه «مثلث طلائی» در حوزه شرق آسیا است. سازمان ملل درباره رشد فزاینده مراکز تجاری و کازینوهای آزاد در لائوس و مناطق اطراف آن به عنوان گزینه‌های جدید پولشویی و قاچاق مواد مخدر برای شبکه‌های جنایت‌کار هشدارهای متعددی صادر کرده است. در حالی که چین و تایلند به دنبال تقویت مرزهای خود در برابر تهدیدات ناشی از میانمار هستند، دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد می‌گوید که باندهای فراملی مستقر در بخش‌های غیرقانونی شرق میانمار، مت آمفتامین بیشتری را از طریق لائوس منتقل می‌کنند. براساس گزارش‌های منتشر شده مناطق ویژه اقتصادی (با وضع قوانین بازتر برای جذب سرمایه گذاران خارجی) و کازینوها اکثراٌ تبدیل به مراکز عمده قاچاق و پولشویی در میان گروه‌های تبهکار شدند. این موضوع کشورهای حاشیه رودخانه مکونگ را بدل به قلب پولشویی و قاچاق در جنوب شرق آسیا کرده است. ژائو و شرکت‌های وابسته به وی به عنوان یک گروه تبهکار فراملی از طریق این منطقه اقتصادی برای کارتل‌های مواد مخدر در میانمار پولشویی می‌کنند و در عین حال در حوزه قاچاق مواد مخدر، انسان و حتی حیوانات کم‌یاب نیز نقش دارند.
با توسعه تکنولوژی و گسترش دامنه اینترنت در سراسر جهان؛ دیگر کازینوها، قمارخانه‌ها و مراکز شرط‌بندی در یک منطقه جغرافیایی معین محصور نیستند. طی سال‌های اخیر کازینوها و مراکز بزرگ قمار در سراسر جهان با ایجاد بستر آنلاین برای بازی، درگاه‌های پرداخت الکترونیک و پول‌های مجازی نوع ارتباط میان صنعت و جرائم سازمان یافته را متحول ساختند. ایجاد چنین امکانی سبب شده است تا دولت‌ها، سازمان‌های تروریستی و گروه‌های مافیایی با افراد، باندها و قاچاقچیان محلی ارتباط گرفته و به صورت هدفمند علیه امنیت ملی کشورها اقدام کنند. به عنوان مثال سرویس‌های خارجی می‌توانند از طریق پیام رسان‌های اختصاصی در کازینوها با افراد ارتباط گرفته و آنها را برای انجام کارهای تروریستی، جاسوسی و خرابکاری استخدام نمایند.
با وجود غیرقانونی بودن فعالیت کازینوها در ایران اما شبکه‌های زیر زمینی حقیقی و مجازی در سراسر کشور مشغول به فعالیت‌اند. این مراکز علاوه بر آنکه محلی برای قمار، شرب مشروبات الکلی و ارتباط نامشروع هستند؛ می‌تواند مکانی برای سایر جرائم غیرقانونی همچون پولشویی، تجارت مواد مخدر، قاچاق اسلحه و انسان نیز باشد. چنین بستری می‌تواند از سوی بازیگران داخلی- خارجی برای جذب افراد، سازماندهی، تامین مالی و تعیین ماموریت مورد سوء استفاده قرار بگیرد.
[۱] the American Gaming Association
